近期，甘(gan)肅蘭州警方(fang)破獲了一(yi)起特大非法經營期貨案(an)件，總(zong)涉(she)案(an)金(jin)額(e)超過6.45億元。經過調查，警方(fang)發現，這個犯罪(zui)團(tuan)伙通過搭建虛(xu)假期貨交易平臺，組織人員大肆招徠投(tou)資者，并采用“惡意喊單(dan)”“快(kuai)進快(kuai)出”等方(fang)式誘(you)騙投(tou)資人頻繁(fan)交易，借機賺取投(tou)資者高額(e)手續費，并導致投(tou)資者虧損。

受“主播”指引嘗甜頭，加入交易群

2023年7月，在(zai)蘭州工作的(de)陳女士(shi)無意中在(zai)網上看到一(yi)個(ge)所謂的(de)“財經主播(bo)(bo)”在(zai)介(jie)紹股(gu)票(piao)知識，這讓喜歡炒股(gu)的(de)她非常感興趣。在(zai)這名(ming)(ming)主播(bo)(bo)的(de)指導下(xia)，她先后(hou)購買了(le)(le)兩(liang)只股(gu)票(piao)，并(bing)獲得了(le)(le)一(yi)點(dian)盈(ying)利，這讓她對這名(ming)(ming)主播(bo)(bo)產生了(le)(le)極大信任。于是(shi)，她又在(zai)主播(bo)(bo)的(de)建(jian)議下(xia)，加(jia)入了(le)(le)一(yi)個(ge)期(qi)貨(huo)交易的(de)群。

讓陳女(nv)士(shi)沒想到的是(shi)，當自己下載了(le)軟件(jian)，并在所謂“老師”的指(zhi)導(dao)下進行期(qi)貨(huo)交(jiao)易的時候，結果只有(you)一個，那就是(shi)一賠再賠。

受害人 陳(chen)女士：總共可能(neng)進去了八萬多(duo)，后面出來了一點，可能(neng)就虧了三萬多(duo)。

而在陳(chen)女(nv)士加入的微(wei)信群里(li)，似乎只有她(ta)一(yi)個人在虧(kui)錢(qian)。種種可疑跡象，讓她(ta)開始懷疑平臺的真(zhen)實(shi)性，最終(zhong)選擇了向警方報案(an)。

而和陳女(nv)士一(yi)樣選擇報警的(de)受害(hai)人(ren)并不在少數(shu)。2023年，蘭州警方陸續(xu)接到(dao)大(da)量(liang)與(yu)這個(ge)交(jiao)易(yi)平臺相(xiang)關(guan)的(de)報案(an)，損失從幾萬到(dao)上百萬不等。為此(ci)，警方立即成立專案(an)組(zu)開(kai)展(zhan)全(quan)面(mian)(mian)調(diao)查。專案(an)組(zu)對工商(shang)、稅務、銀行等海(hai)量(liang)數(shu)據縝(zhen)密(mi)分(fen)析(xi)，綜合運用大(da)數(shu)據資源(yuan)(yuan)手段(duan)篩(shai)查過(guo)濾，并對交(jiao)易(yi)平臺軟件(jian)溯(su)源(yuan)(yuan)解(jie)析(xi)。通過(guo)調(diao)取后(hou)臺超(chao)過(guo)3200G的(de)海(hai)量(liang)數(shu)據，一(yi)個(ge)由幕后(hou)金主、吸粉引流(liu)、技術支撐(cheng)、資金結(jie)算等環節組(zu)成的(de)職業化犯(fan)罪團伙逐漸浮(fu)出(chu)水面(mian)(mian)。

據(ju)(ju)(ju)警方(fang)介(jie)紹，這個犯(fan)罪(zui)團伙在蘭州開設了(le)一(yi)家(jia)商品交易(yi)有限公司，在沒有取得經(jing)營期貨(huo)業務資格的情況下(xia)，從一(yi)家(jia)信息技術公司購買了(le)軟件，搭建了(le)一(yi)個虛假(jia)的期貨(huo)交易(yi)平臺(tai)(tai)。為了(le)讓(rang)這個假(jia)交易(yi)平臺(tai)(tai)更(geng)有迷惑(huo)性(xing)，他(ta)們還通過其(qi)他(ta)渠道購買了(le)真實的期貨(huo)品種數(shu)據(ju)(ju)(ju)，并(bing)編(bian)寫了(le)運算代碼對數(shu)據(ju)(ju)(ju)進行更(geng)改，從而形(xing)成(cheng)了(le)虛假(jia)期貨(huo)大盤數(shu)據(ju)(ju)(ju)K線圖和分時(shi)圖走勢(shi)。

蘭州市公安局經偵(zhen)支隊(dui)三大(da)隊(dui)副大(da)隊(dui)長張向陽(yang)：有(you)(you)些原油和石(shi)蠟(la)假期貨品(pin)種，其(qi)實(shi)它倆走勢是一(yi)樣(yang)的，但是有(you)(you)些受害人他發(fa)現(xian)不了。如果說即使發(fa)現(xian)了，這(zhe)幫騙子就會把這(zhe)個石(shi)蠟(la)給進行解釋，說是石(shi)蠟(la)是油的衍生品(pin)。我們偵(zhen)查發(fa)現(xian)，確實(shi)兩(liang)個品(pin)種用的一(yi)條數據(ju)。

引流團伙(huo)冒充(chong)導師，“水軍”負責互動點(dian)贊

搭建(jian)虛假期(qi)貨(huo)(huo)交易平(ping)臺只是詐(zha)騙活動的第一(yi)步(bu)。據警(jing)方介(jie)紹，在這起案件中，大部(bu)分受(shou)害人是平(ping)時(shi)從事股票、期(qi)貨(huo)(huo)投資(zi)的愛好(hao)者，并不具備良好(hao)的專業知(zhi)識。那么，詐(zha)騙團伙又是如何(he)一(yi)步(bu)一(yi)步(bu)讓投資(zi)者遭(zao)受(shou)巨額損失的呢？

警(jing)方(fang)介紹，為(wei)了吸引(yin)投(tou)資(zi)者(zhe)進入虛假期(qi)貨(huo)交易平(ping)(ping)臺(tai)，這(zhe)個詐騙團伙和一些網(wang)絡平(ping)(ping)臺(tai)推廣公司合作，讓一些所謂(wei)的(de)(de)“投(tou)資(zi)導(dao)師”在(zai)線分析股(gu)市(shi)和期(qi)貨(huo)市(shi)場走勢，團伙內(nei)部的(de)(de)“水軍”則在(zai)直播間(jian)內(nei)互動點贊(zan)，讓投(tou)資(zi)愛好者(zhe)誤以為(wei)這(zhe)些“導(dao)師”具有深厚的(de)(de)專(zhuan)業知(zhi)識和好的(de)(de)投(tou)資(zi)平(ping)(ping)臺(tai)，并在(zai)“假導(dao)師”的(de)(de)指導(dao)下進入虛假期(qi)貨(huo)的(de)(de)交易群(qun)，這(zhe)個過程也被(bei)稱為(wei)“吸粉引(yin)流”。

投資(zi)者進群以(yi)后，這些(xie)“假導(dao)師”就會(hui)忽(hu)悠投資(zi)者下載虛假期貨交(jiao)易平臺，進行注(zhu)冊投資(zi)，并在他(ta)們的誘導(dao)下購買(mai)各(ge)類虛假的期貨產品(pin)。

蘭州(zhou)市公安(an)局經偵支隊三大(da)隊副大(da)隊長張向(xiang)陽：受害(hai)人進來，先讓他少賺上(shang)一點點，少賺一點，投資者就(jiu)會相(xiang)互傳，這老師有多厲害(hai)，我們跟著老師做就(jiu)能發財，就(jiu)相(xiang)信老師，最后(hou)就(jiu)是(shi)小賺大(da)賠。